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Banks primarily use the services of SWIFT for payment transactions and the processing of securities transactions. At present, there is no other company that offers such services
worldwide. Below we answer the questions that are posed to us most frequently with
regard to SWIFT and the risks connected with disclosing data abroad.
Communiqués, fedpol, 08.05.2014
Berne. En 2013, les valeurs patrimoniales suspectes communiquées au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ont atteint près de trois milliards de francs. Par rapport à l’année précédente, le nombre de communications de soupçons a légèrement reculé. Le montant des valeurs communiquées reste toutefois élevé.
En 2013, les intermédiaires financiers ont transmis 1411 communications de soupçons au MROS, soit 174 communications de moins qu’en 2012. Cette diminution est directement liée aux événements et changements politiques importants, comme le Printemps arabe, qui se sont produits au cours des années précédentes. L’année 2013 s’est déroulée sans événements comparables.
Par ailleurs, le MROS a traité moins de cas complexes qu’en 2012. Un cas complexe génère une série de communications liées entre elles.
Le nombre de communications de soupçons ayant diminué en 2013, le MROS a pu consacrer davantage de temps à l’analyse approfondie des soupçons de blanchiment d’argent et transmettre ainsi aux autorités de poursuite pénale des communications encore plus étayées. Dans le cadre de ses analyses, le MROS a demandé à ses homologues étrangers des renseignements concernant environ 400 personnes physiques ou morales de plus qu’en 2012.
Grâce à la qualité élevée des analyses effectuées par le MROS, 79 % des communications ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale. Cela correspond à une diminution de 6 % par rapport à 2012.
Ein neuer Geldwäschereistandard wurde vom Ständerat durchgewunken. Dieser mache Banker und Vermögensberater zu Hilfspolizisten des Staats, sagt Hans Geiger.