La semaine dernière, une banque privée suisse a retenu l’attention de la presse internationale. La FINMA, le gendarme helvétique des marchés financiers, a confisqué plusieurs millions de francs à Falcon Private Bank et la justice a ouvert une procédure pénale à son encontre. On lui reproche notamment de ne pas avoir assez fait de vérifications sur un client.
Pour les enquêteurs, détectives et autres analystes du renseignement, cette affaire est du pain bénit: elle incite une fois de plus les entreprises à plus de vigilance vis-à-vis de leurs partenaires pour éviter les mauvaises surprises. Les règles toujours plus fines de «compliance», les «leaks» qui foisonnent un peu partout et les sanctions, plus sévères, contribuent au boom de cette activité vieille comme le monde mais en transition grâce aux nouvelles technologies.